CASO DE USO · FACTURACIÓN
Automatiza la preparación y los controles repetitivos; conserva aprobación y autoridad financiera donde corresponde.
El objetivo es reducir clasificación, extracción, cotejo y retrabajo, no convertir un modelo en responsable autónomo de pagos o decisiones de crédito.
La IA puede ayudar a estructurar documentos y coordinar validaciones; los cálculos y reglas críticas deben ser deterministas cuando sea posible y la autoridad de contabilizar o pagar se configura por separado.
PROBLEMA OPERATIVO
Qué intenta resolver este patrón
La factura llega por email o portal, alguien extrae datos, busca proveedor o cliente, revisa duplicados y reglas, corrige errores y prepara registro. Gran parte es repetitiva, pero los errores tienen impacto económico.
FLUJO
Responsabilidad paso a paso
Automatizable no significa autónomo sin límites. Cada paso depende de calidad de datos, permisos y reglas.
- 01Automatizable
1. Recibir documento
Clasifica la factura y conserva origen y archivo original.
- 02Asistido
2. Extraer y cotejar
Extrae campos y relaciona proveedor, cliente, pedido o expediente; baja confianza pasa a revisión.
- 03Automatizable
3. Validar reglas
Duplicados, importes, impuestos y campos se contrastan con reglas deterministas cuando es posible.
- 04Asistido
4. Preparar registro
Genera borrador, incidencia o tarea con la trazabilidad de las comprobaciones.
- 05Humano
5. Aprobar acción relevante
Contabilización definitiva, pago, excepción o decisión financiera permanece bajo la autoridad configurada.
COLABORACIÓN
Qué roles pueden intervenir
SISTEMAS
Fuentes y herramientas a evaluar
Esta lista describe contexto típico, no conectores universales disponibles por defecto.
ESCALADO
Cuándo debe intervenir una persona
- Baja confianza de extracción.
- Proveedor o cliente sin coincidencia fiable.
- Duplicados o importes anómalos.
- Contabilización, pago o excepción fuera de autoridad.
DÓNDE ENCAJA
Sectores relacionados
El mismo patrón cambia según las fuentes de verdad, regulación, volumen y excepciones del sector.
VALIDACIÓN
Cómo medir si el rediseño aporta valor
Mide contra el proceso actual. No conviertas un ejemplo de referencia en un KPI prometido.
LÍMITES
Lo que este caso de uso no demuestra
- No ofrece asesoramiento fiscal o contable regulado por defecto.
- No mueve dinero como autoridad autónoma base.
- No realiza decisiones de crédito, riesgo o elegibilidad.
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Puede leer facturas escaneadas?
Puede incorporarse OCR cuando el tipo de documento lo requiere, pero la calidad de extracción debe medirse y los campos de baja confianza revisarse.
¿Puede pagar una factura?
No se asume esa autoridad. La preparación y validación pueden automatizarse mientras pago y aprobación permanecen separados.
PRÓXIMO PASO
Compara este patrón con tu proceso real antes de hablar de automatización.
Marca cuellos de botella, conserva los puntos humanos necesarios y calcula el valor potencial con tus propios datos.